Generalversammlung 2016

Die Generalversammlung 2016 der Aktionäre der Straumann Holding AG fand statt:

Freitag, 8. April 2016, 10:30 Uhr
Congress Center Basel, Saal San Francisco, Messeplatz 21, Basel

Die Aktionäre der Straumann Holding AG stimmten sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Anwesend waren 362 Aktionäre. Mit den vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder von Dritten vertretenen Aktien waren insgesamt 80% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Die Aktionäre konnten dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ihre Weisungen vorab online erteilen.

Die Generalversammlung fasste folgende Beschlüsse:

  • Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015 wurden genehmigt. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2015wurde in einer Konsultativabstimmung genehmigt.
  • Der Verwendung des Bilanzgewinns wurde zugestimmt: CHF 63.2 Mio. für die Ausrichtung der Dividende und CHF 733.7 Mio. als Vortrag auf die neue Rechnung.
  • Den Verwaltungsräten wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.
  • Die Vergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer wurde genehmigt.
  • Die Vergütung der Geschäftsleitung wurde genehmigt:

    • Die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2016 - 31. März 2017;
    • Die langfristige variable Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr;
    • Die kurzfristige variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015.
       
  • Die Erhöhung des bedingten Kapitals auf CHF 44‘000 wurde genehmigt.
  • Die Erhöhung der Anzahl zulässiger Mandate ausserhalb des Konzerns für Geschäftsleitungsmitglieder von einem Mandat auf zwei Mandate wurde genehmigt.
  • Gilbert Achermann als Präsident und Mitglied und Dr. Sebastian Burckhardt, Roland Hess, Ulrich Looser, Dr. Beat Lüthi, Stefan Meister und Dr. h.c. Thomas Straumann als Mitglieder sind für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat wiedergewählt worden.
  • In den Vergütungsausschuss sind für eine Amtsdauer von einem Jahr Ulrich Looser, Dr. Beat Lüthi und Stefan Meister gewählt worden.
  • Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer von einem Jahr wurde NEOVIUS Schlager & Partner gewählt.
  • Als Revisionsstelle wurde für die Amtsdauer von einem Jahr Ernst & Young AG gewählt.

Kalender  

  • Dividendenstichtag: 12. April 2016
  • Auszahlungstag: 14. April 2016